Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Закон № 207-ФЗ был издан в 2012 году и ввел в статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации положение о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Он был отменен в 2014 году из-за нарушений конституции.

Предпринимательское мошенничество теперь регулируется пунктами 5, 6 и 7 статьи 159 Уголовного кодекса.323-ФЗ.

Однако применение норм статьи 159 ограничено Конституцией Российской Федерации.

Состав преступления

Согласно вышеупомянутому пункту статьи 159, объектом правонарушения являются договорные отношения сторон сделки. В роли субъекта выступает предприниматель, организация.

Объективная сторона совершенного преступления — это факт нарушения договора, а субъективная сторона — прямой умысел виновного с самого начала.

Чтобы возбудить уголовное дело, сначала необходимо доказать, что имело место намерение обмануть. Кроме того, должны быть соблюдены следующие условия

• Ответчик должен быть не моложе 18 лет; и
• Ответчик должен быть зарегистрирован в установленном порядке как индивидуальный предприниматель или занимать должность руководителя компании/организации, имеющей право заниматься торговлей.
• Заявитель должен заключить договор о юридическом партнерстве.
• Документы должны быть представлены в суд, чтобы убедиться, что потенциальные нарушители не соблюдают соглашение.

Иски могут быть поданы как против руководителей компании, так и против лиц, занимающих руководящие должности.

Виды и способы мошенничества в предпринимательской деятельности

Помимо нарушения условий договора, существуют и другие уголовные преступления, которые представляют собой мошенничество в сфере бизнеса, такие как

• Чрезмерные полномочия, намеренное преувеличение руководителями функций организации. Это также включает торговлю сверх лимитов, установленных для конкретной позиции.
• Подписание договоров, противоречащих нормам российского законодательства. Такие контракты аннулируются, а все доходы, полученные мошенником, взыскиваются государством или возвращаются заинтересованному лицу.
• Присвоение услуг, фактически не оказанных или не полученных другой стороной. Традиционно это делается путем использования фиктивных расчетных документов.
• Выдача кредитов со скрытыми платежами, написанными минимальным, почти недоступным шрифтом.
• Предоставление кредита под залог имущества компании лицом, не имеющим такого права. Такие сделки являются недействительными.

Ответственность за мошенничество

Если будет доказано умышленное бездействие, к ответчику применяются санкции из списка.

• Штрафы до 500 000 рублей
• Лишение свободы на срок до 12 месяцев; и
• лишение свободы на срок до трех лет или до пяти лет в зависимости от суммы ущерба (до 1,5 млн рублей или до 6 млн рублей соответственно).

Если ситуация усугубляется, срок лишения свободы может достигать 10 лет.

Помощь адвоката

Описанное поведение представляет собой уголовное преступление, и права и интересы каждой из сторон должны быть надлежащим образом защищены. Опытные и квалифицированные адвокаты помогут создать эффективную стратегию защиты/обвинения, чтобы доказать вину или невиновность подсудимого. Юридическая поддержка включает

• Документация, включая
• составление баз данных в соответствии с нюансами ситуации; и
• составление приговоров по различным делам; и
• представление интересов клиентов на судебных слушаниях; и
• мониторинг поведения сотрудников и подача жалоб в случае необходимости; и
• Консультации по делу на протяжении всего процесса.

Обеспечение профессиональной поддержки повышает вероятность положительного исхода дела. Адвокаты могут помочь защитить права предпринимателей и сохранить репутацию бизнеса.

Вопрос-Ответ

ОТВЕТ: первое, что необходимо сделать, это тщательно изучить финансовые и лицензионные документы компании или индивидуального предпринимателя. Текст соглашения и договора должен содержать ссылки на неразумность выполненного задания и другие элементы, свидетельствующие о намерении нанести ущерб другой стороне. Фактические доказательства наличия ресурсов/технических возможностей для выполнения условий соглашения или предыдущий опыт компании в подобных сделках могут помочь продемонстрировать намерения.

ОТВЕТ: Во-первых, ответчик должен быть индивидуальным предпринимателем. Он также должен быть ответственным лицом, членом совета директоров компании или занимать должность генерального или исполнительного директора.

ОТВЕТ: В судебной практике частичное исполнение обязательства, вытекающего из сделки, почти всегда рассматривается как попытка убедить другую сторону в добросовестном намерении полностью исполнить обязательство, а не как доказательство отсутствия намерения причинить ущерб. Доказательством такого поведения обычно служат документы, подтверждающие, что виновник намеренно прекратил свое поведение по договору после частичного выполнения своих обязательств без уважительных причин.

Что понимают под мошенничеством в области предпринимательской деятельности?

Мошенничество — это вид хищения недвижимого и личного имущества, а также капитала, акций, облигаций и других активов, совершенный путем введения в заблуждение, сокрытия информации или злоупотребления доверием жертвы.

Отличительные признаки мошеннических действий

Примеры ситуаций, попадающих под ст. 159 УК РФ:

• Бизнес использует ложную информацию для сбора денег на благотворительность, и
• Предприятие занимает деньги у клиента под высокий процент, но не собирается их возвращать.
• Предприниматели создали интернет-магазин с привлекательными ценами и обязательной предоплатой, но клиенты не получают товар после оплаты.

Для предъявления обвинения в мошенничестве необходимо доказать, что предполагаемый преступник совершил мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием. Ответственность возникает по другим причинам, если руководитель компании или предприниматель не имел намерения обмануть человека.

В чем выражаются обманные действия?

Акты обмана могут создать у жертвы ложное восприятие, вынуждая ее отдать деньги или имущество. Они могут быть описаны как

• преднамеренное предоставление ложной информации жертве, и
• Сокрытие истинной информации, жизненно важной для сделки.

Например, владелец компании скрывает информацию о своих активах, в результате чего кредиторы не получают деньги или налоги не поступают в бюджет.

В чем выражается злоупотребление доверием?

Когда злоупотребляют доверием, мошенник использует сложившиеся отношения с жертвой, чтобы убедить ее добровольно отдать деньги. Потерпевший не знает, что юридическое лицо или предприниматель совершили мошенничество.

Благодаря психологической атмосфере доверия, граждане убеждены в законности сделки. Например, предприниматель обещает выполнить ремонт и получает аванс без договора или расписки. Однако он пренебрегает своим долгом и отдает деньги.

Какие составы преступления предусмотрены?

Статья 159 Уголовного кодекса РФ определяет семь составов уголовных преступлений различной степени тяжести. Размер ущерба важен для определения наказания и классифицируется следующим образом

• Значительный — сумма в размере 10 000 000 рублей; и
• Крупные — в размере 3 млн рублей, и
• Особо крупные — от 12 млн рублей.

Если вам предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному адвокату. Они могут помочь вам опровергнуть состав преступления или максимально снизить штраф.

Кого наказывают за мошеннические действия по статье 159 УК РФ?

Наказания за кражу движимого и недвижимого имущества, денег, акций, облигаций и другого имущества путем обмана или прелюбодеяния применяются к дееспособным (эмансипированным) 16-летним.

На скамью подсудимых могут попасть:

• Бизнес-менеджеры,.
• Владельцы бизнеса,.
• Бизнесмены
• Главные бухгалтеры; и
• любое другое лицо, участвующее в бизнесе.

Подозреваемый должен совершить мошенничество с непосредственным и корыстным умыслом. Преступник идентифицируется как лицо или группа лиц, которые ранее замышляли заговор.

Какое наказание предусмотрено за мошеннические действия в сфере предпринимательства?

Если по результатам расследования возбуждается уголовное дело в отношении представителя компании, индивидуального предпринимателя или иного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, то строгость наказания зависит от злонамеренности деяния.

Предусмотрены следующие санкции:

• Штрафы до 100 000-1 000 000 рублей
• Труд (принудительное и обязательное лишение свободы),.
• Арест на срок до четырех месяцев; и
• ограничение свободы на срок от 1 до 2 лет, до
• лишение свободы на срок от двух до шести лет.

При наложении санкций учитываются отягчающие обстоятельства, такие как повторное правонарушение, групповое поведение и злоупотребление властью.

Если вы были приговорены к более длительному сроку заключения за мошенничество, советуем вам обратиться к специалисту-адвокату, который поможет вам оспорить приговор и изменить его на более мягкий.

В каких случаях обвиняемый освобождается от ответственности за мошеннические действия

Небрежное поведение не считается мошенничеством по статье 159 Уголовного кодекса. Поведение обвиняемого может подпадать под статьи 198 или 199 Уголовного кодекса.

Учитываются смягчающие обстоятельства такие, как:

• 16,.
• Беременная.
• Зависимые маленькие дети,.
• Серьезные условия жизни,.
• Признание вины.

Также действует срок давности уголовного преследования, который составляет 10 лет.

Порядок возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя

Закон предусматривает, что предприниматели могут быть привлечены к ответственности только на основании обвинений в мошенничестве. Правоохранительные органы имеют право процессуально реагировать на информацию о правонарушениях только при определенных условиях.

Против предпринимателя не может быть возбуждено уголовное дело по статье 159, части 5, 6 и 7 Уголовного кодекса. даже если предприниматель сам подал заявление о признании вины. Закон предусматривает, что уголовное преследование предпринимателя может быть возбуждено только на основании надлежащего заявления потерпевшего.

Не сообщить о преступлении — это то же самое, что не возбудить уголовное дело. Возбуждение уголовного дела без заявления приводит к уголовному преследованию предпринимателя, что считается незаконным. Из этого правила есть исключения.

Уголовное преследование возможно без заявления потерпевшего, если преступление затронуло интересы государственного предприятия, коммерческой организации с участием государства или если предметом мошенничества является государственная собственность или собственность местных органов власти.

На практике часто встречается заблуждение, что «отзыв заявления приведет к самопроизвольному прекращению уголовного дела». Действующее законодательство предусматривает, что примирение с потерпевшим не является основанием для прекращения уголовного дела, в том числе для отказа от заявления о преступлении (часть 3 статьи 20 Уголовного кодекса РФ).

Мошенничество в сфере предпринимательства считается преступлением, если оно причинило индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации ущерб в размере 10 000 рублей и более. Размер ущерба рассчитывается на основе стоимости украденного товара на момент совершения преступления.

О преднамеренности неисполнения договорных обязательств

Основным элементом состава преступления, регулируемого частями 5, 6 и 7 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, является намерение преступника не выполнять свои договорные обязательства. Отсутствие этого признака в поведении человека обязательно означает отсутствие нарушения уголовного закона. Следует упомянуть о толковании и понимании термина «целесообразность» в судебной практике.

Умышленное неисполнение договорных обязательств, исходя из позиции, выраженной в постановлении пленума Верховного суда РФ от 15 ноября 2016 года.48 Умышленное неисполнение обязательств, совершенное стороной договора в целях хищения чужого имущества или приобретения прав на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, является . признается «полное или частичное неисполнение обязательства стороной договора с целью хищения чужого имущества или приобретения прав на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». До выхода вышеуказанного постановления в судебной практике было принято считать, что состав преступления мошенничества существует только в том случае, если доказано, что «лицо не имело умышленного намерения исполнить обязательство».

Аналогичное толкование Уголовного кодекса содержится в Постановлении № 2: статья 51 Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 года по сути обязывает правоохранительные органы при расследовании мошенничества доказывать, что предприниматель изначально (при вступлении в договорные отношения) не намеревался исполнять свои обязательства. Другая сторона. С последующей правовой позиции Верховного Суда РФ толкование закона изменилось в том направлении, что нет необходимости доказывать первоначальный умысел правонарушителя на хищение чужого имущества в ходе деловой активности, которая имела место до вступления в договорные отношения.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности следует рассматривать как небрежное использование хищение имущества другой стороны договора, при котором обязательство не исполняется умышленно (а не в силу обстоятельств, связанных с риском неисполнения в течение срока действия договора). в ходе предпринимательской деятельности), что указывает на наличие прямого умысла на совершение мошенничества со стороны предпринимателя. В данном случае одного лишь факта невыполнения договорных обязательств недостаточно для квалификации деяния по частям 5-7 статьи 159 УК РФ, что свидетельствует о совершении мошеннического действия, заранее обдуманного и имеющего непосредственную цель лишить другого лица его имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Альтернативное понимание положений пунктов 5-7 статьи 159 УК РФ означает, что сам факт использования соглашения как юридической формы декларации о намерениях участников предпринимательской деятельности допускает простое неисполнение обязательств. договорное обязательство лица является достаточным основанием для уголовной ответственности.

Намерение лица совершить мошенничество, включая план действий, на практике может быть доказано несколькими способами. Основной задачей органа предварительной проверки является сбор доказательств того, что руководитель, предприниматель не имел и не мог иметь реальной возможности исполнить свои договорные обязательства перед контрагентом. В ходе расследования также выясняется, как подозреваемый распорядился средствами или имуществом, полученным по контракту, и использовались ли эти средства в личных целях.

Обстоятельства использования виновным ложных или фиктивных документов в договорных отношениях — событийные соглашения (договоры) о сокрытии от другой стороны информации о наличии крупных деловых долгов, невыполненных обязательств или судебных споров, не позволяющих надлежащим образом исполнить заключенные условия, также подлежат правовой оценке.

Наличие одного или нескольких вышеперечисленных обстоятельств в конкретной ситуации не является доказательством мошенничества. Вывод о виновности (умысле) основывается на анализе всех данных и доказательств, представленных как стороной обвинения (следователями), так и стороной защиты (адвокатами).

О мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя

Как правило, предварительное заключение в качестве меры пресечения не применяется к предпринимателям, если преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности. Преступление считается совершенным в ходе предпринимательской деятельности, если

• совершенные предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в предпринимательских целях
• Член руководящего органа коммерческой организации в связи с управлением организацией или осуществлением полномочий в ходе предпринимательской деятельности коммерческой организации.

В судебной практике правоохранительные органы и суды не всегда признают определенные ситуации предпринимательской деятельностью и отказываются применять вышеупомянутое «исключение для бизнеса» при принятии решения о применении мер пресечения. Они квалифицируют поведение подозреваемого как неустановленное (простое) мошенничество, т.е. по ч.

1-4 ст. 159 УК РФ.

Другие примеры отказа в признании правонарушений, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, см. в наших публикациях.

Следует отметить, что во многих случаях мошенничество, указанное в части 5-7 статьи 159 УК РФ, совершается в соучастии с другими лицами, не подпадающими под действие данной статьи или вообще не принадлежащими к предпринимательскому сообществу. Там, где были совершены вышеупомянутые преступления, действующее законодательство не допускает даже судебного задержания этих лиц.

О вещественных доказательствах по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

С небольшими перерывами движение уголовного процесса по статье 159 УК РФ включает в себя выявление служебных помещений, жилища подозреваемого, жилища обвиняемого, а также документов и предметов, имеющих значение для расследования дела. В ходе расследования наличные деньги и другие ценности, документы и предметы, которые, по мнению исследователя, имеют хоть какое-то отношение к совершенному преступлению. Помимо материальных носителей, в ходе исследования изымаются и электронные средства в виде переносных накопителей и, как правило, персональных компьютеров.

Фактическая потеря бизнес-данных, а зачастую и основных производственных активов, неизбежно приводит к быстро растущим убыткам из-за прерывания бизнеса и остановки производства. В таких случаях важно помнить, что в законе есть положения, применение которых может значительно уменьшить или даже устранить его негативные последствия.

Статья 81(1) Уголовно-процессуального кодекса обязывает следственный орган в течение 10 дней после изъятия предметов и документов определить их, приобщить к материалам дела в качестве доказательств или вернуть владельцу. Опираясь на выполнение этого положения, предприниматели имеют возможность вернуть арестованные активы. Это не связано с содержанием уголовного дела.

Еще одна правовая гарантия интересов бизнеса содержится в возможности адвоката или законного владельца изъятых предметов и документов требовать предоставления возможности копирования изъятых документов за свой счет, в том числе с помощью технических средств. Это право должно быть использовано для получения копий носителей информации, приобщенных к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Если следователь или дознаватель отказывается вернуть арестованное имущество или представить его копии, можно подать жалобу руководителю следственного органа или прокурору (согласно статье 124 Уголовно-процессуального кодекса) или в суд (в соответствии со статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса).

Освобождение предпринимателя от уголовной ответственности. Назначение наказания за преступление

Действующие правовые нормы не позволяют освободить предпринимателей от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные пунктами 6-7 статьи 159 УК РФ. В отличие от других составов преступлений в сфере экономической деятельности, факт возмещения ущерба потерпевшему не влечет возможности применения положений статей 76.1 и 28.1 УК РФ. Возмещение ущерба, понесенного жертвой мошеннического действия, рассматривается как случай смягчения наказания виновного (статья 61.1 k) Уголовного кодекса).

При этом возмещение причиненного ущерба и последующее мировое соглашение сторон (потерпевшего и обвиняемого) являются основанием для прекращения уголовного преследования только в отношении лица, виновного в совершении преступления в соответствии со ст. 159. 5 Уголовного кодекса.

Кроме того, лица, обвиняемые по части 5 статьи 159 УК РФ, имеют юридическую возможность использовать положения части 2 статьи 76 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности путем наложения судебного штрафа. Согласно закону, лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности путем наложения штрафа в судебном порядке, но только в том случае, если оно возместит ущерб, причиненный преступлением.

Кроме того, часть 1 статьи 80 УК РФ предоставляет судам возможность освобождать предпринимателей от уголовной ответственности в соответствии с частью V статьи 159 УК РФ, если будет установлено, что причиной послужило изменение обстоятельств. Обвиняемый или совершенное им преступление перестали представлять опасность для общества. Учитывая, что части 6 и 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации отнесены законом к категории тяжких преступлений против личности обвиняемого, такой правовой возможности не существует.

Конкретным свидетельством нежелания законодателя и судов изолировать делинквентных предпринимателей от общества путем назначения наказания в виде лишения свободы является указание Верховного суда, сформулированное в постановлении Пленума Верховного суда №№, обсудив с нижестоящими судами и, по возможности, применив положения ст. 64 УК РФ и ст. ст.

48 о необходимости назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией. Суд имеет такую правовую возможность при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, ролью виновного предпринимателя, его поведением во время и после совершения преступления, наличием других обстоятельств дела. Уменьшает общественную опасность совершенного правонарушения.

При назначении наказания предпринимателю суд ссылается на положения ст. 73 УК РФ, согласно которой, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, суд принимает во внимание следующее Назначенное наказание является условным.